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青海警方破获一起10亿元 “跑分”电诈案

2024-03-29 03:45:35 来源:岳洋娱乐网作者:百科 点击:640次

原标题:青海警方破获一起10亿元 “跑分”电诈案

青海新闻网·大美青海客户端讯 4月20日,跑分记者从省公安厅获悉,青海起亿经过52天连续作战,警方四极浅析之封古格尔木市公安局成功打掉一个专门为网络赌博、破获电信诈骗提供“跑分”洗钱服务的元电犯罪团伙,抓获28名犯罪嫌疑人,诈案涉案金额高达10亿元。跑分

“跑分”本质就是青海起亿通过银行卡或微信、支付宝账号为网络赌博、警方四极浅析之封古电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的破获渠道,将电信诈骗团伙、元电赌博团伙的诈案赃款分流洗白的违法犯罪行为,是跑分犯罪分子诈骗洗白赃款的最后工序。

2021年10月,青海起亿格尔木市公安局反诈中心接到海西蒙古族藏族自治州公安局反诈中心推送的警方断卡线索。经过多方查证,在银行一万多笔交易中,研判出各类账户1000余个,梳理出一个流窜于青海、河南两省之间有组织、分工明确的跨省“跑分”犯罪团伙。通过进一步调查,办案民警发现该“跑分”团伙的“老板”负责提供“跑分”的平台和客户,“老板”下分四个“跑分”组和若干办卡组,其中办卡组则负责提供银行卡,而“跑分”组专门负责“跑分”转账。经过对案件的继续深入调查,民警顺藤摸瓜,陆续抓获涉嫌“跑分”洗钱活动的犯罪嫌疑人,一举打掉这个“跑分”洗钱犯罪团伙。

目前,该案正在进一步侦办中。(魏爽)

作者:百科
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